Consultoría Compliance Penal

Descripción del servicio

Ofrecemos servicios especializados de asesoría y consultoría en materia de cumplimiento normativo (Compliance), con énfasis en la implementación, fortalecimiento y seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), conforme a la regulación colombiana y a los estándares internacionales en materia de prevención y gestión del riesgo. Nuestro equipo brinda acompañamiento integral a empresas, organizaciones y personas jurídicas en el diseño y ejecución de estrategias que permitan identificar, evaluar, mitigar y monitorear riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros riesgos de cumplimiento. Realizamos auditorías legales para identificar riesgos en delitos económicos y cumplimiento. Asegúrese de que su negocio cumple con todas las normativas legales mediante nuestros servicios especializados.